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Este jueves 8 de octubre comienza en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra los integrantes del denominado Grupo Spaggiari, investigados por una presunta asociación ilícita y una millonaria maniobra de estafas que habría dejado más de 500 damnificados.
La causa investiga un esquema de captación de ahorros que, según la acusación, funcionaba bajo la fachada de las empresas Grupo Spaggiari SRL, Block SRL y QS Open Aberturas SRL. Los investigadores sostienen que se recibían fondos en pesos, dólares y euros con la promesa de inversiones inmobiliarias o rendimientos mensuales que finalmente no se concretaban.
El fraude investigado supera los 10 millones de dólares, 235 millones de pesos y miles de euros, de acuerdo con los montos incorporados al expediente.
La jornada de este jueves comenzó a las 8, aunque antes de la apertura formal del debate el Tribunal deberá resolver distintos planteos formulados por las defensas. Una vez superada esta instancia preliminar, comenzará la exposición de las partes y la producción de la prueba.
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Los cuatro acusados
El debate estará a cargo de un tribunal integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, quien actuará como primer voto y presidirá el tribunal; Juan Gabriel Peralta, segundo voto; y Laura Lencina, tercer voto.
Por la Fiscalía interviene el fiscal Guillermo Loyola, acompañado por las querellas de Favio Maier y Mirta Miño, Pablo Mosconi, Sergio Maffei, Viviana Cosentino y Juan Manuel Chiappero.
Los principales acusados son los hermanos Fernando Spaggiari, de 51 años, y Matías Spaggiari, de 48, su madre Mirta Ofelia Condotto, de 74, y Carolina Schaberger, de 25. La defensa está a cargo del abogado Gustavo Abraham.
Fernando y Matías Spaggiari llegan al juicio detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda. Condotto cumple prisión preventiva bajo arresto domiciliario debido a su edad, mientras que Schaberger afrontará el debate en libertad.
Según la acusación, los hermanos Spaggiari están señalados como jefes de una asociación ilícita y se les atribuyen más de 550 hechos defraudatorios. Para ambos, la Fiscalía y las querellas solicitaron penas de 25 años de prisión, además del decomiso definitivo de los bienes, inmuebles y vehículos cautelados o incautados durante la investigación.
A Condotto se le atribuyen 132 hechos de estafa y defraudación en concurso real. La acusación sostiene que tenía contacto directo con las víctimas en las oficinas, recibía dinero en efectivo al momento de suscribir o renovar convenios y participaba de la firma de los contratos y del conteo de los fondos entregados. Para ella, la Fiscalía solicitó nueve años de prisión.
En tanto, Schaberger está acusada de integrar la estructura como administrativa y de actuar como cara visible de la firma inmobiliaria ante quienes concurrían a realizar trámites. Se le atribuyen 54 hechos de estafa. La Fiscalía solicitó para ella una pena de cinco años de prisión.
Una causa de gran magnitud
La investigación apunta a operaciones realizadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2022. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se ofrecían rendimientos aproximados del 5% en pesos y del 3% en dólares, a cambio de los fondos entregados por los inversores.
Entre los casos incorporados a la investigación aparecen personas que habrían entregado entre 40.000 y 60.000 dólares, además de fondos provenientes de indemnizaciones y seguros de vida.
El juicio tendrá una dimensión poco habitual para los tribunales de la región. Está prevista la declaración de alrededor de 600 testigos, por lo que se espera que el debate se extienda durante varios meses.
El cronograma contempla audiencias de lunes a viernes durante octubre, noviembre y diciembre. Los alegatos finales están previstos para el 21 de diciembre, mientras que la lectura de la sentencia fue fijada para el 28 de diciembre.
Una fecha clave por las prisiones preventivas
En paralelo al desarrollo del debate, otro de los puntos que podría generar planteos de las defensas es la situación de los imputados que permanecen detenidos.
El próximo 21 de octubre se cumplirán tres años de prisión preventiva para los acusados que continúan privados de su libertad.
Por ese motivo, una eventual demora en la apertura formal o en el desarrollo del juicio podría derivar en nuevos planteos vinculados con la continuidad de las medidas cautelares. Cualquier decisión sobre ese punto deberá ser adoptada por el tribunal.
Seis exempleados ya fueron condenados
El juicio contra los principales acusados se desarrolla luego de que seis exempleados de las empresas fueran condenados mediante un procedimiento abreviado realizado el 28 de septiembre, ante el juez Gustavo Bumaguin.
Se trata de Miriam Marcela Bravo, Carlos Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman.
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Todos fueron declarados penalmente responsables por el delito de asociación ilícita, en carácter de miembros y como coautores, en concurso real con estafas reiteradas, en calidad de partícipes necesarios.
En el acuerdo, aceptaron penas de tres años de prisión en suspenso y el pago de una multa de 45 mil pesos.
Ahora, con el inicio del juicio oral y público contra los hermanos Spaggiari, su madre y Schaberger, la causa entra en una etapa decisiva en los Tribunales de Rafaela, donde durante los próximos meses se analizará una investigación que involucra a cientos de presuntas víctimas y un volumen de dinero de gran magnitud.
Mirá esta nota realizada al abogado querellante Juan Manuel Chiappero:
