Por: Federico Tolchinsky

Decenas de cheques de la desarrollista eran monetizados en la desaparecida cueva. El dato podría revelar irregularidades cometidas hace ya nueve años. Las pistas de las desprolijidades financieras de Euromayor, la desarrolllista cuyos máximos directivos están detenidos desde el miércoles, acusados de formar una asociación ilícita, podrían conducir a la desaparecida cueva CBI.

Por lo menos 40 cheques emitidos entre los años 2010 y 2012 por la firma y sus subsidiarias, que totalizan sumas multimillonarias, terminaron en la financiera clandestina. El dato forma parte de una de las causas abiertas en la Justicia Federal por la actividad de CBI. Según investigadores consultados por El Doce, esa operatoria sería una típica maniobra de vaciamiento.

¿Quién "monetizó" esos cheques? ¿Cómo fue la ruta que siguieron? Esas respuestas siguen siendo un misterio tanto para los cheques de Euromayor como para los de las otras firmas, organismos y sindicatos implicados en las operaciones de la cueva ilegal. El hecho de que no se haya avanzado en el seguimiento de estas huellas, a disposición de la Justicia desde los allanamientos de 2014, ha motivado numerosas críticas hacia el trabajo del fiscal Federal Enrique Senestrari.

Gerard Gramática, abogado de dos de los detenidos, contó que aún no se conocen las imputaciones. Además dijo que sus defendidos vienen colaborando desde hace meses con la causa.

Laerte Muzi (uno de los detenidos)

(Fuente: La Voz) La causa por la presunta estafa que habría perpetrado la firma de desarrollos inmobiliarios Euromayor SA dejó algunas novedades los últimos días. También se agregaron otros datos de los empresarios y de fideicomisos que aparecen vinculados a ellos, como los más de 2.700 cheques librados sin fondos, y luego no "levantados" por ellos, por más de 115 millones de pesos.

10 imputados

En el marco del caso ya hay diez personas imputadas, cinco de ellas presos y con graves acusaciones en su contra. Este es el saldo, aún parcial, de la investigación que lleva adelante la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi en torno a las múltiples denuncias contra la empresa.

Quiénes son los detenidos y los imputados

El miércoles fueron detenidos e imputados por asociación ilícita y estafa los empresarios Laerte Muzi y Jorge Monferini (también es abogado y profesor universitario), quienes estaban al frente de la firma; el gerente del área legal, Mariano Fontán, y el responsable de la firma South American Trust (Satsa), Jorge Airaudo, además un empleado jerárquico ligado a él, Oscar Cerutti.

Entre los nuevos imputados figuran un abogado (A.M.), un contador (M.P.) y una mujer (C.F.). Sus roles, a diferencia de los cinco primeros acusados y detenidos, no son directivos, aunque se sospecha que tenían importantes injerencias dentro del organigrama de la firma. Sus nombres se mantienen por ahora en reserva ya que no fueron confirmados por la fiscalía.

Fideicomisos y más cheques

En total, los cinco fideicomisos y la empresa Nexo terminaron con 1.372 cheques rechazados, por 56.230.305,22 millones de pesos.

Deudas con la Municipalidad y empresarios "irregulares"

La firma Nexo y cuatro de los fideicomisos que aparecen vinculados a la causa figuran con deudas impositivas con la Municipalidad de Córdoba. Entre todos, suman más de 171 mil pesos de deudas, según el registro municipal.

Asimismo, cuatro de los cinco empresarios detenidos registran una situación “irregular” ante la Dirección de Rentas de la provincia.

Sospecha

Alrededor de lo que se conoce de manera popular como el “caso Euromayor” se engloba a otras dos firmas que la fiscalía sospecha que trabajaban de manera coordinada a la más popular: South American Trust (Satsa) y por Trust & Development (T&D).

El conglomerado de Euromayor, Satsa y T&D es inmenso. En la causa judicial figuran decenas de denuncias por loteos del emprendimiento Valle del Golf (en Malagueño), Jardín Inglés (en la urbanización Valle Escondido) o unidades de departamentos por construir, como Antigua Cervecería (barrio Alberdi) y Vistas del Parque (en la urbanización de Valle Escondido).

Denuncias

Las primeras aparecieron en 2017 y de a poco fueron llegando más. El miércoles último, cuando se produjeron los primeros allanamientos con detenciones, la fiscal Rissi ya había acumulado cerca de 50. Entre el jueves y ayer, según apuntaron los informantes consultados, se presentaron varios denunciantes nuevos.